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央行:严惩支付机构为非法互联网平台提供资金清算、支付违法行为

作者: admin 来源: 未知 时间: 2018-05-16 阅读:

[摘要]经查实,智付公司为境外多家不合法黄金、炒汇类互联网买卖渠道供给付出效劳,经过虚拟货物买卖,处理无实在买卖布景跨境外汇付出事务。

为遵循党的十九大、全国金融工作会议和中心经济工作会议精神,执行互联网金融风险专项整治工作部署和中国人民银行关于禁止商业银行、付出组织为不合法买卖场所供给付出结算效劳的要求,实在防备和化解金融风险,人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局于近期对智付电子付出有限公司(以下简称智付公司)网络付出及跨境外汇付出等事务展开了执法检查。

经查实,智付公司为境外多家不合法黄金、炒汇类互联网买卖渠道供给付出效劳,经过虚拟货物买卖,处理无实在买卖布景跨境外汇付出事务。一起,智付公司未能采纳有用办法和技术手段对境内网络特约商户的买卖状况进行检查,未能发现数家商户私自将付出接口转交给现货买卖等不合法互联网渠道运用,客观上为不合法买卖、虚伪买卖供给了网络付出效劳。此外,利来国际最给力的老牌登录,智付公司还存在未严厉执行商户实名制、未持续辨认特约商户身份、违规为商户供给T+0结算效劳、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

智付公司上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》、《非金融组织付出效劳管理办法》、《银行卡收单事务管理办法》、《非银行付出组织网络付出事务管理办法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的告诉》等有关规定,引起很多投诉,社会影响恶劣。

归纳考虑智付公司违法违规行为的现实、性质、情节以及社会损害程度,人民银行深圳市中心支行根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融组织付出效劳管理办法》、《银行卡收单事务管理办法》等法律法规,对智付公司给予正告,没收违法所得人民币11,078,964.39元,并处罚款人民币14,534,813.47元,算计罚没人民币25,613,777.86元;对该公司相关责任人员给予正告并处罚款。国家外汇管理局深圳市分局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对智付公司给予正告,算计处以罚款人民币15,908,000.00元。

往后,人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局将持续根据相关法律规定,认真执行国家互联网金融风险专项整治工作部署,严厉打击互联网金融乱象,从严查办为各类不合法互联网渠道供给资金清算、付出效劳的违法违规行为,标准经济金融次序,保护金融安稳。

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